本文转载自：料道（ID:liao_dao）
来源：澳洲金融评论、KMC、袋鼠矿业俱乐部、好奇心日报、搜狐、知网、百度学术、有一点墨等
当法国调查人员对与几内亚前总统有关的腐败指控进行调查时，潘多拉文件揭示了最终获得西芒杜铁矿租约的关键人物。
当法国调查人员仔细研究与几内亚前总统阿尔法-孔戴有关的腐败指控时，潘多拉文件揭示了最终从力拓手中夺回西芒杜铁矿租约的关键人物。潘多拉文件是国际调查记者联盟获得的14家海外供应商的文件，并与《澳大利亚金融评论》分享。相关的一些文件近期将放在网上披露，可供搜索。孔戴在今年9月的政变中被几内亚本国上校Mamady Doumbouya推翻，此举有可能对铝业和铁矿石市场产生巨大影响。
2010年几内亚总统孔戴上台后，他的第一个动作就是挑战他的前任兰萨纳-孔戴签发的采矿租约，特别是孔戴在2008年决定剥夺力拓在巨大的西芒杜铁矿的四个租约中的两个，并将其以1.6亿美元卖给以色列企业家贝尼-斯坦梅茨。斯坦梅茨随后试图以25亿美元的价格将这些租约转卖给淡水河谷。直到2019年，Condé才最终从Steinmetz的公司手中夺回了两个Simandou租约。
当年晚些时候招标时，FMG金属集团申请了这些租约，但它们被授予了SMB-Winning财团，该财团承诺为该项目建造一个矿场、一条650公里长的铁路线和一个港口，但迄今为止，该财团在这140亿美元中花费相对较少。
到目前为止，Doumbouya很少表明他如何看待铁矿石和独立的铝土矿项目，这些项目是相互关联的，因为它们都是由SMB-Winning公司经营的。
这在很大程度上取决于55岁的黎巴嫩籍法国商人法迪-瓦兹内（Fadi Wazne），他与前总统的关系密切，批评者或许不怀好意地给他贴上了孔德的 “argentier”（翻译为司库，或钱人）的标签。
他也出现在 “潘多拉文件” 中。瓦兹内（或瓦兹尼-他的法国护照和几内亚居留证上的名字拼写不同）在文件中被列为三家英属维尔京群岛公司的实际所有人。Lanister投资有限公司，他直接拥有该公司，而该公司又拥有国际矿业投资资产有限公司，该公司拥有安全身份有限公司。稍后会有更多关于这方面的内容。
去年9月，法国国家金融检察官办公室（PNF）开始调查一项关于 “腐败、权钱交易和腐败洗钱 “的投诉，在几内亚铝土矿的开采中，涉及总统孔戴、他的几个亲属和矿业公司，包括一家法国公司。
资料图：几内亚总统孔戴会见杨洁篪
该投诉是由几内亚反对派团体 “几内亚过渡时期集体”（CTG）于2020年8月提出的。
这个故事可以追溯到2014年，当时一家名为Société Minière de Boké（SMB）的新矿业公司在几内亚发现了铝土矿藏。
几内亚政府于2015年1月向SMB颁发了采矿勘探许可证，并于2015年7月颁发了铝土矿出口许可证，就在第一批铝土矿被装上船的时候。
但是，SMB的背后到底是谁？Wazni是首席执行官，而股东则被称为SMB-Winning财团。
该财团表示，它由孙秀顺（成为SMB董事长）领导的新加坡赢家国际集团、中国铝业生产商、虹桥集团旗下的山东魏桥、以及瓦兹尼拥有的几内亚物流公司United Mining Supply SA组成。
事实上，SMB是由英属维尔京群岛的一家公司-亚洲非洲矿产和物流财团（AAMLC）有限公司拥有，该公司也出现在潘多拉文件中。
AAMLC是由Aleman, Cordero, Galindo & Lee律师事务所在英属维尔京群岛设立和管理的，并由Carey SAM咨询集团在摩纳哥管理，但直到2017年7月，当英属维尔京群岛注册处正在采取行动执行报告要求时，Carey才透露谁是所有者-更重要的是持股情况如何。
Winning Shipping和Hongqiao似乎为该项目提供了几乎所有的资金和大部分的专业知识，它们各占25%的股份。Wazne是50%的单一实际所有人。
在AAMLC股权披露后不久，成立了一个新的控股公司，掩盖了股权的进一步变化。
2017年的重组恰逢新加坡银行对Wazne的BVI公司Lanister Investments持有的 “证券 “进行抵押。几天后，其子公司国际矿业投资资产公司被新加坡企业监管机构列为未注册的外国实体。
如果这与SMB的重组有关，那么为什么Wazne要在Winning Shipping的基地新加坡寻求贷款，这是一个谜。Winning Shipping是否在提供间接的财务安慰？
根据最初的租赁条件，几内亚政府可以选择获得SMB 15%的股份。最后，它获得了10%的股份，大概是来自Wazne的股份。
该财团为SMB制定了雄心勃勃的计划，以扩大铝土矿生产，这需要更多的租约。2017年6月，孔戴将铝土矿开采许可证签给了两年前成立的一家法国公司。一周后，这家法国公司将许可证卖给了SMB，据说价格为2亿美元。
去年，反对派政治家们提出了投诉，而巴黎的国家金融检察官办公室正在对这一投诉进行调查。
所有各方都极力否认任何不正当的安排，并说这些索赔是出于政治目的。
但是，对于那些资助SMB转型为主要铝土矿勘探商、现在又要为西芒杜支付140亿美元的中国投资者来说，现在失去一位如此支持他们工作的总统，是一个不幸的时刻。
如果法国的调查发现有理由质疑SMB是如何获得其铝土矿租约的，那么这是否会给人们对其西芒杜租约的看法带来色彩？
这些都不需要对中国在几内亚的项目产生致命影响。但是，如果新总统决定要让他们在交易中得到好处，这确实表明他有一些筹码。
潘多拉文件泄露了近 1200 万份文件，揭露了一些世界上最富有和最有权势的人的隐藏财富、避税甚至洗钱行为。
这个 2.94 TB 的数据库包括 100 多位亿万富翁、30 位世界领导人和 300 位公职人员的离岸交易和资产。
潘多拉文件揭示了跨国公司的复杂网络，往往导致资金和资产的隐藏所有权。例如，某人可能将（企业或部门）迁往国外以享受较低的税收或成本。
这些数据由国际调查记者联盟 (International Consortium of Investigative Journalists ，简称 ICIJ) 获得，该联盟在有史以来规模最大的全球调查中与 140 多家媒体机构合作。
他们表示，这些文件与 91 个国家和地区的大约 35 名现任和前任国家领导人以及 330 多名政治家和公职人员有关。
据悉，“国际调查记者同盟”成立于1997年，成员包括来自60个国家的160名调查记者，致力于联手揭露贪腐和跨境犯罪等罪行。瑞士的银行曾有特殊规定：客户资料是绝对的机密，任何政府机构和单位不会得知这些机密。为何“国际调查记者同盟”会有这些绝密资料呢？
这要源于2008年的一桩客户数据被窃案。当时，在汇丰瑞士分行工作的电脑专家法尔恰尼盗取了10万名客户的资料，涉及全球203个国家和地区。这是瑞士银行界有史以来最大的泄密事件，法尔恰尼也因此被称为银行界的“斯诺登”。
这些年来，这个ICIJ就不断搞事情，表面上的揭露各国政要的腐败，但我们只要看下ICIJ 的记者的专业阵容就理解为什么他们敢于这么干，这个记者组织的顾问委员包括曾任《纽约时报》华盛顿分社社长和《亚特兰大宪政报》编辑的 Bill Kovach，德克萨斯州大学奥斯汀分校的新闻学教授Rosental Calmon Alves。ICIJ 的背后，不仅有拥有强大的记者团队支持，还有强大的技术支持专家，比如信息技术专家、公共记录员、事实核验员、律师等，以此来保证记者使用的报道技术和工具足够先进。
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